蜗牛配资清算基金、交易禁令、拘捕高管土耳其多管齐下为基金危机“止血”

来源：环球市场播报

土耳其官员正设法阻止该国一些知名资产管理公司的危机向整个金融业蔓延。

土耳其当局表示，随着针对本周资产管理公司出现大规模资金外流的调查不断扩大，多名金融业高管被拘留或遭到出境限制。警方逮捕了 Pusula Portfoy 董事长 Muhammed Yariz，并拘留了 Hedef Holding 董事长 Namik Kemal Gokalp、Destek Holding 大股东 Altunc Kumova 以及 Tera Portfoy 副首席执行官 Ibrahim Bekci。Tera Holding 董事长 Emre Tezmen 则被限制出境。

周四早些时候，监管机构宣布了一系列措施以遏制市场动荡，包括计划清算由 Tera Portfoy 等公司管理的约 200 亿美元基金，并以涉嫌操纵股价为由，对数十人提起刑事诉讼和实施交易禁令。官员还承诺采取措施缓解流动性紧张，确保危机不会扩散。

在财政部长 Mehmet Simsek 主持会议后，监管机构发表声明称，目前的问题"是暂时的、可控的"。土耳其央行宣布多项措施，以增加市场流动性，并表示将视需要采取进一步行动。

整体股市最初反应积极，基准股指在连续三天遭遇抛售、累计下跌近 10% 后企稳，银行股指数一度飙升 9.4%。BIST 100 指数当天收涨 3%。但主要股指成分股以外的数百只小盘股仍在暴跌，其中 100 多只跌幅接近监管规定的 10% 单日跌幅上限。

"如果从悲观的角度看，伊斯坦布尔证券交易所的投资者原本根本不必经历这一切，" East Capital 驻迪拜的前沿市场主管 Emre Akcakmak 表示。"但从乐观的角度看，政策制定者不仅着手完善监管框架，还在今天早些时候召开紧急会议后采取了具体措施，以缓解整个金融体系的压力。"

这场风波让土耳其快速发展的基金行业所蕴含的风险受到关注。一些基金管理公司此前大量持有流动性相对较差的股票。

处于这场风波中心的是 Tera Portfoy。这家由 Emre Tezmen 创立的资产管理公司管理着约 7300 亿里拉（150 亿美元）的资产。该公司近年来一直是伊斯坦布尔金融圈的热门话题，因为其取得了按通常标准来看近乎不可思议的回报：旗下旗舰基金三年累计回报率超过 66，000%。该基金采取的策略是，将数十亿里拉资金集中投入关系密切的少数几家公司，并利用借入资金进一步放大押注。

Tezmen 随后在社交媒体上为公司辩护。他在 X 平台发帖称，只是"某些基金暂时出现流动性问题"。

Tezmen 周三晚间表示，"我们遭到了一场高度策划、蓄意且有组织的投机性攻击，幕后是那些臭名昭著的恶意势力。"

这场大规模平仓潮始于 8 月，当时监管机构收紧了针对股票基金集中押注流动性较差股票的规定。这迫使基金卖出部分持仓，并引发投资者争相撤资。Tera Portfoy 和 Pusula Portfoy Yonetimi AS 旗下基金近日宣布，已无法满足客户的赎回要求。

周四上午，土耳其资本市场委员会表示，将清算 Tera Portfoy、Pusula Portfoy 及另外五家资产管理公司旗下的 100 多只基金。Tera Portfoy 和 Pusula Portfoy 旗下基金占监管机构此次提及基金总数的 74%。

另外，监管机构还宣布对上述两家公司的部分基金经理实施交易禁令，理由是涉嫌操纵 Katilimevim、Gundogdu Gida 和 Destek Finans Faktoring AS 的股价。

土耳其央行也在采取措施缓解流动性状况。央行计划在必要时通过一周期回购操作增加资金投放，并表示将调整银行的借款限额。

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